反洗錢

　　作者結合全球范圍內最新的洗錢案例，介紹了洗錢的概念與原理、洗錢的手法與趨勢、洗錢的類型與犯罪分子的動機，詳細探討了洗錢所帶來的風險與后果，金融系統(tǒng)在偽裝和轉移非法資金中的關鍵作用。同時，闡述了當前反洗錢立法與執(zhí)法的發(fā)展趨勢和實際效能，并為金融機構如何保護自身不被用作黑錢流動的渠道提供了獨特見解。最后，針對如何有效偵查與遏制這類非法活動，本書提出了一系列切實可行的建議。本書旨在以通俗易懂的方式普及反洗錢相關概念、法律法規(guī)、識別技巧以及危害性等知識，增強公眾對洗錢犯罪的認識和警惕性，幫助金融機構、企事業(yè)單位及從業(yè)人員理解并遵守反洗錢相關規(guī)定，促進金融機構加強風險管理，提高監(jiān)測和防范能力等。

　　奧拉·塔克 美國企業(yè)合規(guī)專家，專門從事反金融犯罪合規(guī)，包括反洗錢、反腐敗和經(jīng)濟制裁。