辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪等案件法律規(guī)范理解與典型案例

上篇　辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪等案件法律規(guī)范理解與典型案例
第一章　工作原則與重點
第一節(jié)　工作原則
黑惡勢力犯罪案件辦理的工作要求——深挖徹查谷某濤等黑社會性質(zhì)組織犯罪等多項犯罪
第二節(jié)　工作重點
嚴厲打擊黑惡勢力把持基層政權(quán)——湖南長沙一“村霸”犯7罪獲刑25年
第二章　黑社會性質(zhì)組織犯罪的認定與懲處
第一節(jié)　黑社會性質(zhì)組織的認定標準
黑社會性質(zhì)組織的認定標準——焦某濤等尋釁滋事案
第二節(jié)　組織、領導黑社會性質(zhì)組織的認定標準
如何認定組織、領導黑社會性質(zhì)組織——胡某全組織、領導黑社會性質(zhì)組織案
第三節(jié)參加黑社會性質(zhì)組織的認定標準
如何認定是否參加黑社會性質(zhì)組織——黃某金、田甲參加黑社會性質(zhì)組織案
第四節(jié)　較穩(wěn)定的犯罪組織及相關問題認定標準
如何認定已經(jīng)形成較穩(wěn)定的犯罪組織及黑社會性質(zhì)組織的成立時間——陳某偉等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第五節(jié)　黑社會性質(zhì)組織獲取經(jīng)濟利益的認定標準
如何認定有組織地通過違法犯罪活動或者其他手段獲取經(jīng)濟利益——易某忠等組織、領導黑社會性質(zhì)組織案
第六節(jié)　黑社會性質(zhì)組織具有一定的經(jīng)濟實力認定標準
如何認定黑社會性質(zhì)組織具有一定經(jīng)濟實力——傅某威等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第七節(jié)　“其他手段”的認定標準
如何認定《刑法》第294條第5款第3項中的其他手段——李某平等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第八節(jié)　黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動的認定標準
如何認定黑社會性質(zhì)組織實施的違法犯罪活動——劉某富等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第九節(jié)　一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)形成非法控制或者重大影響的認定
如何認定黑社會性質(zhì)組織在一定區(qū)域或者行業(yè)內(nèi)，形成非法控制或重大影響，嚴重破壞經(jīng)濟、社會生活秩序——李某勝等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第十節(jié)　黑社會性質(zhì)組織犯罪相關刑罰的適用
如何適用剝奪政治權(quán)利——穆甲等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第十一節(jié)　黑社會性質(zhì)組織犯罪財產(chǎn)刑的適用
如何適用財產(chǎn)刑——連某勝等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織案
第三章　惡勢力犯罪的認定與懲處
第一節(jié)　惡勢力組織的認定標準
惡勢力組織的認定——于某、張某甲尋釁滋事案
第二節(jié)　惡勢力犯罪集團的認定標準
惡勢力犯罪集團的認定——李某民等強迫交易、敲詐勒索案
第三節(jié)　惡勢力犯罪的懲處要求
惡勢力犯罪的懲處要求——王某鋒、王某山等強迫交易案
第四章　依法懲處利用“軟暴力”實施的犯罪
第一節(jié)　利用“軟暴力”手段實施犯罪的認定
黑惡勢力“軟暴力”犯罪的認定——張某等尋釁滋事案
第二節(jié)　非法拘禁罪的認定
黑惡勢力非法拘禁罪的認定——黃某等非法拘禁案
第五章　依法打擊非法放貸討債的犯罪活動
第一節(jié)　非法放貸討債行為涉及的犯罪
擅自設立金融機構(gòu)罪的認定——陳某擅自設立金融機構(gòu)案
第二節(jié)　“套路貸”涉及犯罪的認定與刑罰
“套路貸”犯罪的認定與處罰——瞿某奇等詐騙案
第三節(jié)　“套路貸”中黑社會性質(zhì)組織或犯罪集團的認定
“套路貸”中黑社會性質(zhì)組織或犯罪集團認定——譚某等組織、領導、參加黑社會性質(zhì)組織、非法拘禁、敲詐勒索等案
第六章　依法嚴懲“保護傘”
第一節(jié)　包庇行為的認定
包庇行為的認定——劉某軍等包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織案
第二節(jié)　及時移送違法違紀線索
應及時移送“保護傘”違法違紀線索——馬某濤等為黑社會性質(zhì)組織充當“保護傘”
第三節(jié)　嚴懲農(nóng)村“兩委”等人員參與黑惡勢力犯罪及充當“保護傘”
嚴懲農(nóng)村“兩委”人員參與黑惡勢力犯罪——劉某民等人組織、領導黑社會性質(zhì)組織案
第四節(jié)　深挖腐敗問題與特別重大賄賂犯罪的律師會見制度
深挖黑惡勢力背后的腐敗問題——海口一涉黑團伙覆滅記
第七章　涉案財產(chǎn)的處置
第一節(jié)　對涉案財產(chǎn)的調(diào)查與保全措施
應嚴格審查涉案財產(chǎn)性質(zhì)——赤峰某煤炭銷售有限公司因法院執(zhí)行追繳郭某峰、郭某杰組織、領導黑社會性質(zhì)組織違法所得再審審查監(jiān)督執(zhí)行案
第二節(jié)　追繳、沒收黑社會性質(zhì)組織涉案財產(chǎn)
對黑社會性質(zhì)組織成員聚斂的財產(chǎn)予以追繳、沒收——邵陽市××房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與李某良執(zhí)行案
第三節(jié)　用于清償債務或轉(zhuǎn)讓的涉案財產(chǎn)的追繳
第四節(jié)　追繳、沒收其他等值財產(chǎn)
第五節(jié)　特別沒收程序
第六節(jié)　涉案財產(chǎn)的返還
應注意返還被害人合法財產(chǎn)——崔某勝涉黑案
第八章　對辦理案件的其他要求
第一節(jié)　對律師辯護代理工作的要求
第二節(jié)　對監(jiān)獄和社區(qū)矯正機構(gòu)工作的要求
非法拘禁犯罪案件中對非監(jiān)禁刑的適用——丁某曉等非法拘禁案
第三節(jié)　對辦理案件工作機制的要求
采取掛牌督辦措施確保案件質(zhì)量——全國掃黑辦掛牌督辦云南孫某果涉黑案
第四節(jié)　對有關人員采取保護措施的要求

下篇　辦理黑社會性質(zhì)組織犯罪等案件
相關法律規(guī)范
一、相關法律
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(2017年11月4日)
全國人民代表大會常務委員會關于《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款的解釋
(2002年4月28日)
二、相關規(guī)定
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部印發(fā)《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于跨省異地執(zhí)行刑罰的黑惡勢力罪犯坦白檢舉構(gòu)成自首立功若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于印發(fā)《關于辦理利用信息網(wǎng)絡實施黑惡勢力犯罪刑事案件若干問題的意見》的通知
國家監(jiān)察委員會最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于在掃黑除惡專項斗爭中分工負責、互相配合、互相制約嚴懲公職人員涉黑涉惡違法犯罪問題的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于辦理黑惡勢力刑事案件中財產(chǎn)處置若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于辦理實施“軟暴力”的刑事案件若干問題的意見
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于辦理“套路貸”刑事案件若干問題的意見
中國銀保監(jiān)會關于銀行業(yè)和保險業(yè)做好掃黑除惡專項斗爭有關工作的通知
最高人民法院最高人民檢察院公安部司法部關于依法嚴厲打擊黑惡勢力違法犯罪的通告