商界警示：企業(yè)管理人員不可不知的88種刑事法律風險

公司、企業(yè)設(shè)立中的刑事風險與防范
第一章 設(shè)立中的風險提示
第二章 設(shè)立中的風險分析
一、虛報注冊資本的風險
二、虛假出資、抽逃出資的風險
第三章 設(shè)立中風險的控制與防范
公司、企業(yè)人員治理中的刑事風險與防范
第一章 人員治理中的風險提示
第二章 人員治理中的風險分析
第一節(jié) 侵占類犯罪的風險分析
一、職務侵占的風險
二、貪污的風險
第二節(jié) 挪用類犯罪的風險分析
一、挪用資金的風險
二、挪用公款的風險
第三節(jié) 賄賂類犯罪的風險分析
一、非國家工作人員受賄的風險
二、受賄的風險
三、單位受賄的風險
四、對非國家工作人員行賄的風險
五、行賄罪和單位行賄的風險
第四節(jié) 背信類犯罪的風險分析
一、背信損害上市公司利益的風險
二、非法經(jīng)營同類營業(yè)的風險
三、為親友非法牟利的風險
第五節(jié) 失職類犯罪的風險分析
一、國有公司、企業(yè)人員失職、濫用職權(quán)的風險
二、簽訂、履行合同失職被騙的風險
第六節(jié) 瓜分類犯罪的風險分析
一、徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)的風險
二、私分國有資產(chǎn)的風險
第七節(jié) 其他類犯罪的風險分析
一、巨額財產(chǎn)來源不明的風險
二、隱瞞境外存款的風險
第三章 公司、企業(yè)人員治理中風險的控制與防范
專題國家出資企業(yè)中特有的刑事法律風險
一、國家出資企業(yè)的概念和范圍
二、國家出資企業(yè)中的若干問題研究
三、國家出資企業(yè)最易引發(fā)風險的環(huán)節(jié)
公司、企業(yè)勞動用工中的刑事風險與防范
第一章 勞動用工中的風險提示
第二章 勞動用工中的風險分析
一、強迫職工勞動的風險
二、強令他人冒險作業(yè)的風險
三、雇用童工從事危重勞動的風險
第三章 勞動用工中風險的控制與防范
公司、企業(yè)財務管理中的刑事風險與防范
第一章 稅務管理中的刑事風險與防范
第一節(jié) 稅務管理中的風險提示
一、繳稅類犯罪的風險
二、發(fā)票類犯罪的風險
第二節(jié) 繳稅類犯罪的風險分析
一、偷稅的風險
二、抗稅的風險
三、逃避追繳欠稅的風險
四、騙取出口退稅的風險
第三節(jié) 發(fā)票類犯罪的風險分析
一、虛開增值稅專用發(fā)票的風險
二、非法出售增值稅專用發(fā)票的風險
三、非法購買增值稅專用發(fā)票的風險
四、偽造增值稅專用發(fā)票的風險
五、增值稅專用發(fā)票以外的發(fā)票犯罪的風險
第四節(jié) 稅務管理中風險的控制與防范
一、繳稅類犯罪風險的控制與防范
二、發(fā)票類犯罪風險的控制與防范
第二章 財會管理中的刑事風險與防范
第一節(jié) 財會管理中的風險提示
第二節(jié) 財會管理中的風險分析
一、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告的風險
二、打擊報復會計人員的風險
第三節(jié) 財會管理中風險的控制與防范
第三章 財務運作中的刑事風險與防范
第一節(jié) 財務運作中的風險提示
第二節(jié) 財務運作中的風險分析
一、逃匯的風險
二、騙購外匯的風險
三、洗錢的風險
第三節(jié) 財務運作中風險的控制與防范
公司、企業(yè)融資中的刑事風險與防范
第一章 證券融資中的刑事風險與防范
第一節(jié) 證券融資中的風險提示
第二節(jié) 證券融資中的風險分析
一、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券的風險
二、欺詐發(fā)行股票、債券的風險
三、違規(guī)披露、不披露重要信息的風險
四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的風險
五、編造并傳播證券交易虛假信息的風險
六、誘騙投資者買賣證券的風險
七、操縱證券市場的風險
第三節(jié) 證券融資中風險的控制與防范
第二章 貸款融資中的刑事風險與防范
第一節(jié) 貸款融資中的風險提示
第二節(jié) 貸款融資中的風險分析
一、貸款詐騙的風險
二、騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證的風險
三、高利轉(zhuǎn)貸的風險
第三節(jié) 貸款融資中風險的控制與防范
第三章 其他融資中的刑事風險與防范
第一節(jié) 其他融資中的風險提示
第二節(jié) 其他融資中的風險分析
一、集資詐騙的風險
二、非法吸收公眾存款的風險
第三節(jié) 其他融資中風險的控制與防范
公司、企業(yè)市場運作中的刑事風險與防范
第一章 市場運作中的風險提示
第二章 市場運作中的風險分析
第一節(jié) 合同類犯罪的風險分析
一、合同詐騙的風險
二、簽訂履行合同失職被騙的風險
第二節(jié) 宣傳類犯罪的風險分析
一、虛假廣告的風險
二、損害商業(yè)信譽、商品聲譽的風險
第三節(jié) 經(jīng)營類犯罪的風險分析
一、非法經(jīng)營的風險
二、非法傳銷的風險
三、強迫交易的風險
四、串通投標的風險
第三章 市場運作中風險的控制與防范
金融機構(gòu)中特有的刑事法律風險與防范
第一章 金融機構(gòu)中的風險提示
第二章 金融機構(gòu)中的風險分析
第一節(jié) 存貸業(yè)務中的風險分析
一、違法發(fā)放貸款的風險
二、吸收客戶資金不入賬的風險
第二節(jié) 票據(jù)業(yè)務中的風險分析
一、違規(guī)出具金融票證的風險
二、對違法票據(jù)承兌、付款、保證的風險
三、竊取、收買、非法提供信用卡信息的風險
第三節(jié) 其他業(yè)務中的風險分析
一、背信運用受托資產(chǎn)的風險
二、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣的風險
第三章 金融機構(gòu)中風險的控制與防范
礦山企業(yè)中特有的刑事法律風險與防范
第一章 礦山企業(yè)中的風險提示
第二章 礦山企業(yè)中的風險分析
第一節(jié) 采礦類犯罪的風險分析
一、非法采礦的風險
二、破壞性采礦的風險
第二節(jié) 事故類犯罪的風險分析
一、重大責任事故的風險
二、重大勞動安全事故的風險
三、消防責任事故的風險
四、不報、謊報安全事故的風險
第三章 礦山企業(yè)中風險的控制與防范